Author Archives: David S. Zapp and Johanna S. Zapp

OFAC – La Lista Clinton

Lo que es, lo que hace y cómo actúa
U
na entrevista con David S. Zapp

Buenos días, Sr. Zapp.

David Zapp: Buenos días, Ben.

Le he pedido hablar con usted hoy sobre la OFAC, sobre lo que es  y sobre lo que hace.

David Zapp: Con gusto le responderé sus preguntas si puedo.

En primer lugar, ¿qué significa OFAC qué […]

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OFAC (The “Clinton List”)

The Who, The What, and The How
An Interview with David Zapp

Good morning, Mr. Zapp.

David Zapp: Good morning, Ben.

I have asked to speak with you today to talk about OFAC, about what it is, and about what it does.

David Zapp. I’ll be glad to answer your questions if I can.

First of all, what does “OFAC” stand for and what does it do?

David Zapp: It stands for Office of Foreign Assets Control. It is a regulatory body that sanctions people and entities that OFAC believes are engaged in specified criminal activity.

It forbids anyone or […]

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The Four Options

This is a copy of a letter we sent to a defendant that could be useful to other defendants facing narcotic charges.

The defendant had been in detention in Colombia and in the United States. He asked us what his options were:

Go to trial.
If you go to trial and win, excellent. If you lose, you […]

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Las Cuatro Opciones

Queridos lectores y lectoras,

Esta es una copia de una carta que habíamos mandado a un acusado y creemos que la información seria útil para todos extranjeros detenidos que no entienden bien el proceso penal en las cortes federales.

El acusado estaba detenido primero en la Picota y después en una cárcel en los Estados Unidos y quería saber cuáles eran sus opciones en su caso de narcotráfico:

“Hola  […]

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Liberación Compasiva

Este es un caso de un acusado que le pidió a un juez que volviera a considerar su pedimento de una “liberación compasiva.” El acusado originalmente había solicitado una liberación compasiva debido a que en el centro correccional donde estaba alojado, FCI Miami, se estaba experimentando un brote de la enfermedad causada por el coronavirus, […]

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Compassionate Release

This is a case of a defendant who asked a judge to reconsider his motion for “compassionate release.” The defendant had originally asked for compassionate release relief because FCI Miami, the facility at which he was then housed, was experiencing a COVID-19 outbreak. The court denied the motion saying that the defendant had not shown “extraordinary and compelling reasons” for reducing his sentence.

But some time later the Defendant renewed his motion asking the court to reconsider his ruling on different grounds and citing a […]

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Decisión Del Tribunal De Apelaciones Del Segundo Circuito: Se ha levantado la veda a los Pedimentos de Libertad Compasiva, ¡ya era hora!

Hace unos diez años, Jeremy Zullo fue sentenciado a un encarcelamiento mínimo obligatorio de quince años. Después de la aprobación de la Ley del Primer Paso de 2018, él buscó libertad compasiva en el tribunal de distrito, alegando que su condena era injustificadamente larga, que había mostrado una rehabilitación ejemplar, que mantenía una estrecha relación […]

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Decision of the 2nd Circuit Court of Appeals: Open Season On Compassionate Release Motions, And It Is About Time!

About ten years ago Jeremy Zullo was sentenced to a mandatory minimum fifteen-years’ imprisonment. After the passage of the First Step Act of 2018, he sought compassionate release in the district court, arguing that his sentence was unjustly long, that he has shown exemplary rehabilitation, that he maintains close  relationships with his family, that he was a teenager at […]

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ESTADOS UNIDOS CONTRA WALKER

TRIBUNAL DE APELACIONES DEL SEGUNDO CIRCUITO. JULIO DE 2020

LA RAZA NO ES UN MOTIVO PARA DARLE EL ALTO A UNA PERSONA.

De vez en cuando, la corte tiene que recordar a la policía que la raza de una persona no es una razón para detener esa persona. Este es uno de esos casos.

El Tribunal de Apelaciones […]

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U.S. v. WALKER

2D CIRCUIT COURT OF APPEALS. JULY 2020

RACE IS NOT A REASON TO DETAIN A PERSON

Every once and awhile law enforcement has to be reminded that a person’s race is not a reason to stop a person. This is one of those cases.

The Second Circuit suppressed statements made and narcotics discovered during a search incident to […]

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Entregarse o Enfrentar Detención

Estos son unos hechos hipotéticos: Un individuo, que no está bajo custodia, se entera que el Ministerio Público de los Estados Unidos lo tiene en su punto de mira. Contrata a un abogado que aborda al fiscal. El fiscal le dice al abogado que tiene la intención de acusar formalmente o que ya un gran […]

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Surrender or Face Arrest

Here are the hypothetical facts: An individual, who is not in custody, learns he is in the cross hairs of the U.S. government. He hires an attorney who approaches the prosecutor. The prosecutor tells the attorney that he intends to indict or has already indicted the individual and the individual can either 1) surrender, 2) […]

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19 Años Para Un Tripulante De Una Lancha Cargada Con Droga

[Un caso muy triste que probablemente ocurre muy a menudo en este país, pero nunca se

les da suficiente publicidad. Lo siguiente fue nuestra respuesta a un amigo colombiano que me preguntó si representaría al acusado. Afortunadamente, rara vez, tal vez nunca, vemos este tratamiento en los distritos Sur y Este de Nueva York]

“Estimado Amigo:

“Tuve la […]

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Crewman gets 19 years

[A very sad case that probably happens very often in this country, but never gets the media coverage it deserves. We were shocked. The following was our response to a Colombian friend who asked me if I would represent the accused. Fortunately, in the Southern and Eastern Districts of New York, rarely, if ever, do […]

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Cooperation II

Before you meet with the prosecutor to cooperate, if that is what you want to do, bear this in mind: you and only you can help yourself. You are the star of the show. Your success and what the prosecutor will think of you will be entirely up to you. You’re the LeBron James of […]

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Colaboración II

Antes de que se reúna uno con el fiscal, si eso es lo que quieres hacer, para colaborar, sepa lo siguiente: usted y solamente usted puede ayudarse a sí mismo. Usted es la estrella del espectáculo. Su éxito y lo que el fiscal pensará de usted, dependerán enteramente de su actuación. Usted es el Leonel […]

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Poniendo límites entre una “inferencia aceptable” y una “especulación inaceptable” al evaluar la suficiencia de los medios de prueba

Por Jacob Newmany Harry Sandick el 28 de mayo del 2019

En la causa United States v. Pauling, el tribunal de apelaciones del Segundo Circuito ratificó la orden del tribunal de distrito que concedió el pedimento del acusado de que se anulara su sentencia condenatoria por el cargo de conspiración (asociación delictiva) para distribuir o poseer con […]

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Drawing The Line Between “Permissible Inference” And “Impermissible Speculation” In Assessing Sufficiency Of Evidence

by Jacob Newman and Harry Sandick on May 28, 2019

In United States v. Pauling, the Second Circuit affirmed the District Court’s order granting the defendant’s motion to set aside his conviction for Conspiracy to Distribute or Possess with Intent to Distribute 100 Grams or More of Heroin.  The Court concluded that the District Court had correctly […]

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El Tribunal de Apelaciones sostiene que las renuncias al derecho de apelación en los convenios declaratorios deben beneficiar al acusado y no solamente al Ministerio Público

Artículo original escrito el 13 de diciembre de 2018 por Danielle Quinn y Harry Sandick

Editado y abreviado por Johanna Zapp

En la causa del Ministerio Público contra Lutchman [United States v. Lutchman], el Tribunal de Apelaciones [del Segundo Circuito] concluyó que la renuncia del acusado a su derecho de apelación en el convenio para su […]

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Appeals Court Holds Appeal Waivers in Plea Agreements Must Benefit the Defendant and not Just the Government

Original article written byDanielle Quinn and Harry Sandick

Edited and abbreviated by Johanna Zapp

by Harry Sandick and Danielle C. Quinn on December 13, 2018

In United States v. Lutchman, the Court concluded that the defendant’s appellate waiver in his plea agreement was not valid (in that, for what he was giving up by waiving his right to appeal, he was not given […]

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